ПрАТ  інститут „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), повідомляє  про  скликання та дистанційне проведення річних  Загальних  зборів  акціонерів  Товариства (далі-Загальні збори).

             Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою

ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект» 27  лютого 2023 року (протокол №1) та змінами прийнятими  Наглядовою радою ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект» 05 квітня 2023 року (протокол №2)відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022.

             Загальні збори  відбуватимуться дистанційно. 

             26 квітня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

             20 квітня 2023 року  (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

            11 квітня 2023 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http//uzep.com.ua/.

           11 квітня 2023 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http//uzep.com.ua/.

Перелік питань проекту порядку   денного Загальни зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. 

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за2021, 2022 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рік. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021рік.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за  2022р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства за  2022 рік затвердити.

6.Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: За результатами господарської діяльності Товариства у2021 та 2022 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.

7.Про припинення повноважень та звільнення Голови правління.                                                                                                                                                      

Прое   Проект рішення: Припинити повноваження та звільнити  Голову правління -Войтовича Юрія 

           Михайловича, після обрання наглядовою радою голови виконавчого органу (директора) 

           8.Про припинення повноважень членів правління.                                                                                                                                                                    

-Дос    Проект рішення: Припинити повноваження членів правління:Достмана Лева Соломоновича, 

 Драгана Віктора Борисовича , Сміян Ольги Миколаївни, Шиянової Тетяни Михайлівни, Швидкого Володимира Володимировича, Росоловської Віри Михайлівни.

9. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради –Литвиненко Віри Михайлівни та членів наглядової ради Радзівіл Марії Іванівни, Веги Лілії Богданівни, Чугай Іванни Теофанівни, Ковальського Євгенія Георгійовича.

10.  Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії  -Резник Олени Михайлівни та членів Ревізійної комісії –Харченко Любов Олексіївни, Крохмалюк Ніни Михайлівни.

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації. 

Проект рішення:1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові виконавчого органу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

12. Про обрання  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням.

Обрати членами наглядової ради наступних осіб (вибрати п’ятеро членів Наглядової ради з поданого списку)

1. Литвиненко Віра Михайлівна.

2. Сміян Ольга Миколаївна.

3. Коваль Богдан Якимович.

4. Радзівіл Марія Іванівна.

5. Резник Олена Михайлівна.

6. Вега Ліля Богданівна.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

14.Даний проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.44 Тимчасового порядку, розміщено на веб-сайті ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект» на сторінці за посиланням: https://uzep.com.ua/uk/.

 На дату складення переліку акціонерів ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект», яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, що відбудуться 26 квітня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 12500 шт., у. т.ч. голосуючих акцій –12248 шт. 

ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект»  не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. 

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право: 

• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); 

• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; 

• вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

 Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Литвиненко Віра Михайлівна, контактний номер телефону: +380 67 371 85 65.

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (24 квітня 2023 року) – голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства https://www.uzep.com.ua/ у розділі «Акціонерам» відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 26 квітня 2023 року. 

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. 

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

 Представником акціонера - фізичної  на Загальних може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

 Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. 

           До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Акціонерне товариство "Кредобанк" (місцезнаходження: вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів, 79026; код за ЄДРПОУ:  09807862).

            Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 

                     Голова Наглядової ради                          Литвиненко В.М.